近期，外匯局公布了幾個典型的外匯違規案例，其中一家企業被處以高達2281萬元的罰款。為了維護健康良性外匯市場秩序，外匯局將繼續依法嚴厲查處各類外匯違法違規行為，提醒各企業一定要依法進行外匯交易。
案例一
2015年8月至9月，寧波某貿易公司勾結境外多家公司，使用其他公司作廢提單，虛構轉口貿易合同，訂立高于市場價5倍至20倍的交易價格，先后15次向境外非法轉移資金，金額合計1.19億美元。
該行為違反了《外匯管理條例》第十二條和第十四條的規定，構成逃匯行為。違規金額巨大，性質惡劣，嚴重干擾外匯市場秩序，根據《外匯管理條例》第三十九條的規定，對其作出罰款2281萬元人民幣的行政處罰。
案例二
2015年1月至7月，上海某公司勾結境內外關聯公司，簽訂虛假租船合約，偽造運費發票，非法向境外轉移資金4506.90萬美元。
該行為違反了《外匯管理條例》第十二條、第十四條的規定，構成逃匯行為。違規金額巨大，性質惡劣，嚴重干擾外匯市場秩序，根據《外匯管理條例》第三十九條的規定，對其作出罰款2075萬元人民幣的行政處罰。
案列三
2015年9月至2016年1月，杭州某公司虛構進口貿易，重復使用合同和發票，以“預付貨款”名義對外支付44筆，合計3967.70萬美元，造成大額外匯資金非法流出。
該行為違反了《外匯管理條例》第十二條和《貨物貿易外匯管理指引》第三條的規定，構成逃匯行為。違規金額巨大，性質惡劣，嚴重干擾外匯市場秩序，根據《外匯管理條例》第三十九條的規定，對其作出罰款1000萬元人民幣的行政處罰。
案例四
2015年4月至2015年10月，哈爾濱亞布力木業有限公司與境外公司勾結，重復使用已作廢海關進口報關單，篡改報關單金額，套用其他公司進口報關單信息，偽造對應的合同和發票，虛構進口貿易，向境外非法轉移資金1892萬美元。
該行為違反了《外匯管理條例》第十二條、第十四條和《貨物貿易外匯管理指引》第三條的規定，構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條的規定，對其作出罰款293萬元人民幣的行政處罰。
案例五
2015年8月，常熟某公司為逃避銀行真實性審查，重復使用7份發票，分別在兩家銀行非法向境外轉移資金382萬美元。
該行為違反了《外匯管理條例》第十四條和《貨物貿易外匯管理指引》第十五條的規定，構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條的規定，對其作出罰款117萬元人民幣的行政處罰。


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